警方捣毁“逸富国际”非法交易平台，涉案金额超700亿

2017年12月20日，FX110网将“逸富国际”列为宣称受新西兰监管和香港SFC监管的黑平台。

而就在今天，上海警方在新闻发布会上披露了“逸富国际”是一个非法经营的特大境外期货平台，现已被警方捣毁。本案涉及全国非法入金总额高达700余亿元，案中投资者均使用20倍杠杆参与场外期货投资，且多数投资者处于亏损状态。　

上海警方表示，此案是全国首起以交易软件为突破口，且是全面打击整个非法经营团伙的成功案例。

 打响头炮，捣毁非法境外期货团伙 

今年1月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的，涉嫌非法经营犯罪。因此，上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查。

经查，专案组首先找到了以吴某为首的非法经营团伙。经调查了解，吴某通过网络发现了上海某信息技术有限公司专门研发的一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件。这款软件为跨境期货交易搭建了一条非法通道，使投资人得以在境内开立境外期货交易账户，进行投资交易。　

于是，吴某便联系该公司的客服，获取到了该交易软件的下载链接、登录账号和密码。在不具备经营资质的情况下，吴某伙同他人以提供境外期货投资服务为由，不断发展下游代理和客户。

所招揽客户通过交易软件每完成一笔交易，吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发，吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。

 顺藤摸瓜，56个团伙涉案700余亿 

 捣毁吴某团伙后，为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道，专案组决定从该交易软件入手，深挖背后犯罪黑手。

通过顺藤摸瓜，专案组查到了交易软件所属上海某信息技术有限公司的实际控制人方某。经调查了解，早在2017年方某便发现经营境外期货交易业务有利可图，便通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，借此搭建起了非法跨境期货交易通道。

为了招募更多人来发展客户，方某还在网络大肆宣传该软件。很快，就有有意者找上门来，上文提到的吴某就是其中之一。

方某与“吴某”一类人约定，由方某提供交易软件，吴某等招揽来的客户每在软件完成一笔交易，方某便可从“吴某”等人处抽取1.5元左右的费用。

专案组通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向调查，梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙，统计到非法境外期货交易入金700余亿元。

2020年7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”，对本案中全国其他15省市的其他非法经营团伙开展全面打击。

截止至今日，上海抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

 FX110提醒：

非法境外期货投资不仅扰乱了国家期货管理秩序，更存在平台安全无法保障、投资者资金安全无法保障、投资者权益不受保护等诸多安全隐患。因此，投资者要提高投资风险意识，自觉远离非法境外期货投资。