【案例】70岁才能出狱！黑平台Botfly二头领诈骗3千万美元被重判！

诈骗分子永远都不缺自投罗网的猎物，因为他们使用的庞氏骗局很容易激发投资者的贪婪。此外，诈骗分子有一个诀窍，即通过其出色的销售策略使投资者保持兴奋的心情，让投资者毫不犹豫地入局。

今天给大家分享的是一个诈骗案例是，佛罗里达居民David R. Lewalski以一家名为Botfly LLC的公司为依托，打造了一个吸引投资者上当受骗的庞氏骗局，最后被法院判刑并没收财产。

 Lewalski声称每年支付高达120%的盈利 

从2005年开始，Botfly公司的总裁Lewalski向投资者提供虚假投资计划，声称保证每月至少支付10％的盈利，或每年支付高达120％的盈利。Lewalski声称他是专业的货币交易员，每月支付10％的盈利对他来说很简单。为了吸引投资者，Lewalski提供了期票来代替对Botfly公司的投资，明确指出，每月将向投资者支付10％的利息。

 从550位受害者诈骗3千万美元 

在最初的前三年里投资者很少，随着Hammill的加入投资者越来越多。Hammill最初被任命为协助Lewalski编制月度报表并为新投资者准备期票。后来又被任命为Botfly公司投资计划的首席发起人。在2009年之前，这些账单都是通过普通邮件或电子邮件发送的。此后，Hammill和Lewalski开始通过其官方网站（www.botflyllc.com）向投资者提供在线对账单。Hammill将10％的虚假收益率记入投资者的对账单中。

Hammill欺骗投资者，称Lewalski的平均月收入约为投资资本的20％，因此支付10％的盈利对他来说很容易。为了引诱同一位投资者不断投入资金，Hammill甚至声称Lewalski的每月收益已超过投资金额的35％，本金完全没有风险。

为了增加资金的流动性，Lewalski和Hammill承诺向引进新投资者的任何人提供新投资金额的10％的介绍费。为了鼓励老投资者再进行一轮融资，Lewalski提出，如果投资超过特定门槛，则支付更高的利润百分比。到2010年初，Botfly公司已从550位投资者那里获得了3000万美元的投资。

 非法资金用于个人需求 

Lewalski以Botfly公司的名义在几家经纪行开设了交易账户。但是，仅约有4.7％的非法资金被用于交易。

Lewalski和Hammill并没有将投资者的资金全都用于交易，而是将钱大部分花在了他们的个人需求上。Lewalski在高端汽车上花费了766,000美元，另外337,000美元用于购买摩托车，高端自行车和自行车装备等等。

截至2009年7月，Hammill的债务为617,629美元。为了避免偿还债务和保护不义之财，Hammill成立了一家名为Hammill的空壳公司PA Hammill随后提出了破产呈请。为隐瞒收入，Hammill将Botfly公司的付款安排到了自己的空壳公司帐户中。

 法院判决 

2010年4月1日，根据收到的关于Botfly公司的投资者投诉，佛罗里达州检察长办公室对Botfly LLC及其主要负责人Lewalski和Hammill提起了执法诉讼，与此同时，法院下令冻结银行帐户，并指定了接收人来收集其余的资金和用投资者的资金购买的有形资产。

2010年11月4日，Lewalski在曼哈顿被捕，并于12月1日被起诉。2011年7月29日，现年48岁的Lewalski承认欺诈罪。2011年11月17日，Lewalski被判处20年徒刑，并没收其2980万美元以及大量计算机和相关设备。

联邦官员在了解了Hammill和Botfly之间的关系后，重新审查了Hammill的破产档案。破产令于2011年12月被撤销，现年40岁的Hammill 被释放后被判处30年有期徒刑，缓刑三年。