长居客诉榜高位！这两家资金盘黑平台竟都指向同一幕后黑手

　　在外汇天眼，每月都会收集各个投资者的客诉进行统计做成榜单。若有交易商登上客诉榜榜单，表明该交易商在近几个月，有大量投资者投诉，这些上了榜单的交易商往往距离跑路也就不远了。

　　近期，我们发现有两家长居客诉榜高位的交易商，经投资者曝光，竟然是同一犯罪团伙，这两家交易商分别为huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛资本。

　　幕后团伙

　　huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛资本，这两家交易商都是低分的无监管平台。

　　同时查看这两个交易商的曝光栏，在曝光栏中有不少投资者曝光了诈骗团伙照片，从照片我们能看到这两个黑平台的背后竟是同一伙人。

　　欺诈骗手法也一模一样。两名名为苏久伟、王广飞的带单老师，经常发布所谓的高额盈利图，诱导客户入金，投资者入金平台之后便无法出金。这伙犯罪团伙现在已携款潜逃，但是这伙犯罪团伙打造的黑平台远不止这两个。

　　在曝光栏中我们还发现，有投资者曝光赛德、英联、mcfx、leadmax背后的诈骗团伙和这伙人是同一伙人。

　　一眼就能看穿的黑平台

　　其实这群骗子打造的黑平台并没有多难鉴别，仔细鉴别就能发现许多虚假之处。以huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛资本举例，这两个平台都是国人创建的空壳公司，不仅注册时间短，而且相隔仅4天。Huiyuan的官网域名注册人显示为个人，企业注册在澳大利亚，存续时间不长，为2019年11月18日创立。

　　海盛资本这边也差不多，该平台成立于2019年11月14日，注册人名为白俊石。两个平台成立时间仅相隔4天，

　　其中huiyuan早先宣称的AFSL牌照更是存在极大的问题。

　　Huiyuan的监管牌照，详查之下发现该平台持有的不仅是监管效力低AR牌照，而且主牌照公司也根本不具备外汇零售权限，可以说是一个彻头彻尾的黑平台。

　　背后的诈骗手法

　　1.同一团伙的不同分工。在赛德、英联、mcfx、leadmax各个交易商的曝光栏中，苏久伟、王广飞很少在其中，而是新的的面孔，可以推测这伙人背后是同一老板，但是有着不同的分工。

　　2.市场的产业化这些黑平台的企业主体有的在美国、有的在澳大利亚、有的在英国，分散在各国但却都是国人注册，可以推断这群骗子是花钱雇佣专业的注册公司注册的空壳公司。类似的公司网上一搜就能看到，只需几千元就能注册一个公司，还不用专人跑过去。

　　3.监管牌照的缺失上述的这伙骗子打造的交易商有一个很大的特点，就是会弄个虚假的“牌照”欺骗投资者，如只在NFA普通注册，却没有经营权限的牌照；监管效力低的AR牌照，或离岸监管牌照；以及加拿大一些没有监管效力的牌照……这种牌照对于外汇新手来说的确很难识别，不少投资者因此上当受骗。

　　结语

　　这些黑平台背后的犯罪分子虽然已经跑路，但未来一定会卷土重来，做一个新的黑平台重新实施诈骗，识别这群骗子最好的方法就是谨慎地做好黑平台的审核，各位投资者切勿掉以轻心。