省级卫视打广告、虚拟平台成市场，法院深度揭秘黑平台骗局

　　从事外汇交易的人一定时常看到关于黑平台诈骗的新闻，也从各种各样的渠道了解了一些关于黑平台的诈骗手法，但其中许多新闻报道或多或少缺乏实证，同时案件细节不清楚，无法让人信服。因此我们今天不看新闻，直接看法院的判决书，来深度了解外汇黑平台的骗局。

　　这次我们选取了2019年8月2日，重庆市云阳县人民检察院宣判的诈骗案。

　　诈骗经过：2017年8月，被告人丁志雄准备了电脑、手机、银行卡、微信号等作案工具，先后购买了为实施诈骗所需的“摩根之家”、“大通国际”交易平台，通过电视台、网络发布“微理财”广告，引诱被害人关注微信平台公众号。被告人丁志雄先后招聘被告人蔡路、柳雪、陈梓文、秦韦、吴辅军、朱庚亮、涂雄、何诗莹等人作为业务员，冒充理财顾问，通过夸大收益、发送虚假盈利截图、谎称有专业分析师指导，引诱被害人投资购买“摩根之家”或“大通国际”的理财产品(外币、比特币、天然气)；之后通过提供反向虚假行情或者操控后台的方式致被害人亏损而获利。

　　这次案件和以往的外汇诈骗案类似，但是本案有两个令人不寒而栗的地方。一是骗子竟能在省级卫视打广告，二是骗子虚拟交易平台不仅功能强大，而且有专门的代理商从事平台的制作升级。

一、省级卫视打广告

　　在此次案件中，骗子自制广告片“微时代.百万财富理财计划”，在多家卫视进行了播放，有广告播放合同为证。证据显示这伙骗子江西指南、河北影视、河北导视、广西南宁电视台综合频道等媒体平台都有投放。 现在在家里看电视的基本上是二三线的老人，对电视广告真实性的鉴别能力较弱，因此极易受骗，不少受害者便是从这些省级卫视，得到了骗子的联系方式，入金被骗。

　　桂某某证实，2017年11月2日，通过电视广告进入大通国际，被微理财顾问王旭骗了1000元。苏某某证实，2017年12月9日，通过广西南宁电视台综合频道进入汇通国际。12月9日至20日，被微理财投资顾问吴军（吴辅军）骗了6900元。罗某某证实，2017年11月至12月，通过江西电视台“微理财”百万创富计划广告进入“大通国际”公众号，被客户经理“微理财朱经理”诈骗5.5万元。（根据电子取证记录中朱庚亮与罗某某的微信聊天记录，罗某某被骗金额为36000元。）吴某某证实，2017年11-12月期间，通过江西电视台微理财广告二维码进入大通国际外汇服务中心网络平台，被微理财经理赵颖诈骗8000元。（根据微信转账记录显示应为7000元。）徐某某证实，2017年12月3日，通过电视广告“微理财栏目”二维码进入“大通国际”平台，被微理财经理赵颖诈骗共计11300元。李某2证实，其通过江西卫视里面的二维码进入平台，被微理财陈军诈骗10000元。

二、虚假平台交易市场

　　2017年8月17日，主犯丁志雄准备从事诈骗活动。先通过网络聊天掌握了诈骗方法、话术模板；之后购买了两个交易平台，第一个是“摩根娱乐宝”，第二个是“大通国际”，两个平台都绑定了名为丁某某（系丁志雄祖父）、卡号为62366827200********的建设银行卡，而两个平台诈骗到的款项一直是用该卡提现。 这两个平台都是丁志雄经人介绍从市场上购买的，“摩根之家”并不能由丁志雄等人控制输赢，需要联系后台的人操作，于是丁志雄就重新购买一个平台，这一次丁志雄明确提出要可以自己控制客户输赢的盘，并取名叫“大通国际”，期间还曾将“大通国际”卖给了一个叫林总的人使用。 起初“大通国际”只有丁志雄一人可以控制客户输赢，随后丁志雄进行了升级改名“汇通”。因此“汇通国际”和“大通国际”，实际上就是一个平台。这个平台里面的涨势图，点数什么这些全部是虚假的，和真正的外汇根本没有关系。 “大通国际”升级到“汇通”以后，业务员也能操控后台。业务员通过后台账号登录后，上面显示有“赢”、“输”、“平仓”，点“赢”客户就赢，点“输”客户就输，点“平仓”客户就保本。

结语

　　试想一下在各省卫视宣传一个可以操纵输赢的虚假平台，这么方便的作案工具和如此有效宣传渠道，会让多少人受骗。从中我们能看到外汇诈骗这个利益链条比我们想象的要成熟。只要有钱赚，外汇黑平台就不会消失。为此，每位投资更要谨慎小心做好外汇交易商的审核，不给犯罪分子可趁之机。