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外汇曝光

涉案5.1亿元,租赁虚假软件,一境外诈骗团伙终落网

2022-08-22 17:21:05 admin
  对于外汇交易者来说,用户一旦入金黑平台,则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性,破案难度极大。
  当然,这类案件也有侦破的情况,但往往时间非常长。因为警方从

  对于外汇交易者来说,用户一旦入金黑平台,则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性,破案难度极大。

  当然,这类案件也有侦破的情况,但往往时间非常长。因为警方从单个案件很难侦破,而如果多人报案,警方就能把多起案件串联并案,获得更多的线索,逐渐拼凑出完整的犯罪流程。也正因如此,破案时间不可控。

  近日,官方公布了一起诈骗案,一团伙游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地租赁上海某科技公司网络服务器,在外汇交易软件MT4内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台,诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户,诈骗总额高达5.1亿余元。

  最终经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉,刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑,各并处罚金100万元至12万元不等。

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  案件详情

  2019年7月,已经退休的鲁大妈通过自己的姐姐接触到一个微信群,

  群里有40左右个网友,平时会分享一些股票信息,还有老师无偿授课直播,由于鲁大妈平时喜欢炒基金和股票,便产生了兴趣。

  不久之后,群里开始讨论投资区块链,不时有很多群友分享自己的收益截图,有30万元、50万元、100万元,鲁大妈看到如此高额收益也按捺不住,投资了33万元。随后3天连赚19万元。第四天,分析师对她说:“美国的涉农数据有大涨的行情,抓紧投钱,百分之百赚!”鲁大妈深信不疑。此后6天,她分8次向平台投了153万元。

  第7天,鲁大妈账户突然只剩1.8万元。分析师答复:“没关系,你再准备3至5万美金,我给你制定一个方案,明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干,她再也没有赚到过一分钱。

  随着警方的侦查,逐渐锁定犯罪嫌疑人刘某。

  2015年刘某大学毕业后,由于恋爱结婚、父母生病,急于挣快钱。

  2019年,刘某接触到一个大学好友,该好友在国外从事诈骗,赚了不少钱,因此希望参与进来,随后刘某又说服了几个人一起去了柬埔寨,而刘某也直接成为了经理。

  这些人成为了一个小组,40多部手机,每名业务员10部,还有五六十个微信号。

  这个公司就是通过搭建虚拟交易平台,控制涨跌,先让被害人获利一两次。接下来,按照流程,诱导被害人投资到平台,快速掏空其全部财产,然后切断与被害人有关的一切联系,而群里的那些人也都是这些人的小号在自导自演,欺骗用户。

  刘某于是成功年薪百万。

  2019年年底,刘某孩子即将出世,警方趁此机会将其抓捕,通过进审讯也陆续抓捕其他成员,但其上级还未抓获。随着案件的侦破,警方也退还诈骗赃款623万余元,但相对于5.1亿元的损失,只是杯水车薪。

  结语

  在这起案件中,犯罪团伙使用的虚假平台能够操作后台的数据,用户的一切盈利都是骗子修改的结果,而且这种平台搭建成本并不高,有时甚至几百元的事。这也是黑平台泛滥的原因之一。

  其实这类虚假的交易软件,在外汇天眼一查就能分辨,投资者只需在外汇天眼搜索交易商,点击MT4/5鉴定,就能看到软件主标、白标、是否盗版等信息。

  在此,再次提醒各位投资者,不要相信任何高收益理财。

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